В Петербурге оглашен приговор по уголовному делу о хищении более 190 млн рублей у пайщиков кредитного потребительского кооператива «Честный капитал», у которого был филиал в Мурманске.
Основатель кооператива Максим Перфилов признан виновным в мошенничестве особо крупного размера с использованием служебного положения, а также в совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
В суде установлено, что Перфилов в октябре 2014 года в целях хищения денег граждан создал в Санкт-Петербурге кредитный потребительский кооператив «Честный капитал», имеющий филиалы в различных субъектах Российской Федерации, в том числе в Рязани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Новороссийске, Туле, Брянске, Архангельске, Мурманске и Смоленске.
«Подсудимый в период с 2014 года по август 2019 года привлекал денежные средства граждан, обещая высокую доходность. Фактически кооператив действовал как финансовая пирамида, проценты по договорам выплачивались за счет средств новых пайщиков, а часть вносимых гражданами денежных средств похищалась путем выдачи фиктивных займов подконтрольным коммерческим структурам», - сообщили в прокуратуре Петербурга.
Таким образом, жертвами мошеннической схемы стали свыше 350 пайщиков, которым причинен ущерб на общую сумму более 190 млн рублей.
Незаконные доходы в размере около 65,5 млн рублей мужчина легализовал путем организации деятельности парков активного отдыха, приобретая оборудование и аттракционы.
С учетом позиции государственного обвинителя суд признал Перфилова виновными и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей.
Также судом конфискованы в доход государства деньги, полученные в результате совершения преступления – 65,5 млн рублей.
Кроме того, удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении ущерба. В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба сохранен арест на имущество осужденного.
