В Кандалакше возбуждено уголовное дело по факту регистрации подставной фирмы

В ходе проведения оперативных мероприятий у сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Кандалакшский» и представителей ИФНС России по городу Кандалакша возникло подозрение в том, что зарегистрированное летом 2017 года общество с ограниченной ответственностью является так называемой фирмой-однодневной, с помощью которой может осуществляться легализация денежных средств, полученных преступным путем.

В ходе проверки полицейские установили, что представивший в налоговую инспекцию пакет документов для регистрации юридического лица житель Кандалакши заведомо знал, что представляемые им сведения являются недостоверными. Кандалакшанин представил свой гражданский паспорт и документы в налоговую, осознавая, что фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя и исполнительного органа во вновь создаваемом юридическом лице он не намерен. Созданная в июле 2017 года фирма деятельность, заявленную в документах на регистрацию юридического лица, не осуществляла и фактически являлась подставной.

Собранные оперативниками доказательства в ходе проверки послужили основанием для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период от 7 месяцев до 1 года, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет.

Полиция Мурманской области предупреждает жителей Заполярья об уголовной ответственности за предоставление документов в налоговые органы для регистрации подставных юридических лиц. 

 

МО МВД России «Кандалакшский»

Ещё новости о событии:

В ходе проведения оперативных мероприятий у сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Кандалакшский» и представителей ИФНС России по городу Кандалакша возникло подозрение в том,
08:16 17.05.2018 Hibiny.Com - Мурманск
В ходе проведения оперативных мероприятий у сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Кандалакшский» и представителей ИФНС России по городу Кандалакша возникло подозрение в том,
17:14 16.05.2018 УМВД Мурманской области - Мурманск
 
По теме
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам УЭБиПК УМВД России по Мурманской области стало известно, что два юридических лица, зарегистрированные в г. Мурманске в ноябре 2016 года, по факту являются фирмами-однодневками.
Сошли вагоны из-за слишком широких рельс: суд рассмотрит уголовное дело в Мурманске - Сетевое издание Новости Мурманской области Мурманская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора «Строительно-сервисной компании».
Сетевое издание Новости Мурманской области
В Мурманской области открыт первый кабинет для пациентов с критической ишемией нижних конечностей - Мурманский вестник Фото предоставлено МОКМЦ. В стационаре на улице Володарского,18 Мурманского областного клинического многопрофильного центра (МОКМЦ) открылся кабинет для приема пациентов с критической ишемией нижних конечностей.
Мурманский вестник
Медики рассказали о путях преодоления антибиотикорезистентности после пандемии коронавируса в Мурманске - Правительство Мурманской области В Мурманске состоялась образовательная конференция «II Северо-западная конференция по антимикробной терапии и клинической микробиологии».
Правительство Мурманской области
Сказочные истории Кольского края - Детско-юношеская библиотека Сегодня в рамках Недели детской книги в центре краеведения и страноведения состоялась встреча ребят из оздоровительного лагеря при школе № 31 с автором детских книг Екатериной Чуниной.
Детско-юношеская библиотека